- ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000723
- ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20001161216
- czwarta Dyrektywa AML https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
- piąta Dyrektywa AML https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843