Przejdź do treści

praniepieniedzy.pl

Kompendium wiedzy na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i obowiązków instytucji obowiązanych
  • Strona główna
  • Blog
  • Baza wiedzy
  • Przepisy
  • O nas

Jakie są obowiązki podmiotów obowiązanych?

11 lutego 2022 Anna Łuc-Seweryn

Z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wynika bardzo szeroki zakres obowiązków dla podmiotów obowiązanych. W kilku odcinkach…

Kontynuuj Czytanie →

Złożone pod: aml, AML/CFT, CDD, Customer Due Dilligence, instytucja obowiązana, Know Your Customer, KYC, obowiązki, pranie pieniędzy, praniepieniędzy, transakcja okazjonalna

Jakie podmioty są instytucjami obowiązanymi do przeciwdziałania praniu pieniędzy?

3 stycznia 2022 Magdalena Olender

Sprawdźmy, jakie podmioty są tzw. instytucjami obowiązanymi to znaczy są zobowiązane do wdrożenia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1…

Kontynuuj Czytanie →

Złożone pod: aml, AML/CFT, instytucja obowiązana, pranie pieniędzy, praniepieniędzy

Pranie pieniędzy w przepisach

22 listopada 2021 Magdalena Olender

W pierwszym artykule przedstawiliśmy potoczne wyjaśnienie pojęcia pranie pieniędzy. Pojęcie to zostało wprowadzone do języka prawnego. Po raz pierwszy pojęcie…

Kontynuuj Czytanie →

Złożone pod: aml, AML/CFT, CFT, DyrektywaAMLV, FATF, moneylaundering, praniepieniędzy

Co to jest pranie pieniędzy?

18 listopada 2021 Magdalena Olender 991 komentarzy

Pranie pieniędzy to wszelkie działania podejmowane w celu wprowadzenia do legalnego obrotu środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub innych…

Kontynuuj Czytanie →

Ostatnie wpisy

  • Jakie są obowiązki podmiotów obowiązanych?
  • Jakie podmioty są instytucjami obowiązanymi do przeciwdziałania praniu pieniędzy?
  • Pranie pieniędzy w przepisach
  • Co to jest pranie pieniędzy?

Archiwum wpisów

Prawa autorskie © 2023 praniepieniedzy.pl