Sprawdźmy, jakie podmioty są tzw. instytucjami obowiązanymi to znaczy są zobowiązane do wdrożenia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1…
W pierwszym artykule przedstawiliśmy potoczne wyjaśnienie pojęcia pranie pieniędzy. Pojęcie to zostało wprowadzone do języka prawnego. Po raz pierwszy pojęcie…
Pranie pieniędzy to wszelkie działania podejmowane w celu wprowadzenia do legalnego obrotu środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub innych…